Was gehört zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten?

Inhaltsverzeichnis:

1. Was gehört zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten?
2. Wer zählt zu den Verpflichteten des GwG?
3. Was bedeutet die Anwendung vereinfachter Sorgfaltspflichten?
4. Für wen gilt das GwG?
5. Wer muss ins transparenzregister?
6. Wo ist die politisch exponierte Person gesetzlich geregelt?
7. Was heißt exponiert auf Deutsch?
8. Was ist eine exponierte Stelle?
9. Was ist eine exponierte Person?
10. Was sind exponierte Körperteile?
11. Für welche Tiere gilt die Bergmannsche Regel?

Was gehört zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten?

Zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten (§ 10 GwG) zählen insbesondere: die Identifizierung des Vertragspartners und der ggf. für ihn auftretenden Person. die Überprüfung der Vertretungsverhältnisse (Ermittlung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten, falls der Vertragspartner für einen anderen handelt)

Wer zählt zu den Verpflichteten des GwG?

Nach § 2 Absatz 1 Nr. 8 GwG sind Versicherungsvermittler Verpflichtete im Sinne des GwG, soweit sie die unter Nummer 7 (Versicherungsunternehmen) fallenden Tätigkeiten, Geschäfte, Produkte oder Dienstleistungen vermitteln und im Inland gelegene Niederlassungen entsprechender Versicherungsvermittler mit Sitz im Ausland.

Was bedeutet die Anwendung vereinfachter Sorgfaltspflichten?

Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung. ... 2Vor der Anwendung vereinfachter Sorgfaltspflichten haben sich die Verpflichteten zu vergewissern, dass die Geschäftsbeziehung oder Transaktion tatsächlich mit einem geringeren Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verbunden ist.

Für wen gilt das GwG?

Güterhändler im Sinne des Geldwäschegesetzes ist jede Person, die gewerblich Güter veräußert, unabhängig davon, in wessen Namen oder auf wessen Rechnung sie handelt (§ 1 Abs. 9 GwG). Unter den weiten Begriff der Waren oder Güter fallen nach § 4 Absatz 2 Nr. ...

Wer muss ins transparenzregister?

Eintragung in Transparenzregister ist Pflicht Zur Eintragung von Informationen über ihre wirtschaftlich Berechtigten sind gemäß § 20 Abs. 2 GwG die gesetzlichen Vertreter von juristischen Personen des Privatrechts, rechtsfähige Personengesellschaften sowie Trustees und Treuhänder verpflichtet.

Wo ist die politisch exponierte Person gesetzlich geregelt?

EU-Geldwäscherichtlinie. Artikel 3 Nr. 9 der Richtlinie definiert eine politisch exponierte Person als „eine natürliche Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat“. Hierzu zählen unter anderem Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Staatssekretäre und weitere Funktionsträger wie Botschafter.

Was heißt exponiert auf Deutsch?

expōnere (expositum) 'öffentlich ausstellen, darlegen, preisgeben, aussetzen'; zu lat. ponere (positum) 'stellen, setzen, legen' und ↗ex- (s. d.).

Was ist eine exponierte Stelle?

ex·po·nie·ren, Präteritum: ex·po·nier·te, Partizip II: ex·po·niert. Bedeutungen: [1] bildungssprachlich, auch reflexiv: sich oder jemand anderen in eine gut einsehbare Position bringen. [2] bildungssprachlich, auch reflexiv: sich oder jemand anderen erhöhter Aufmerksamkeit aussetzen.

Was ist eine exponierte Person?

Bei politisch exponierten Personen (PEP) handelt es sich vereinfacht gesagt um Personen, die hochrangige, wichtige Ämter innehaben (z.B. Minister, Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete, Botschafter oder Leitungsorgane zwischenstaatlicher Organisationen).

Was sind exponierte Körperteile?

Bedeutungen: [1] Ökologie: exponierte Körperteile wie Schwänze und Ohrmuscheln, die leicht auskühlen, sind bei gleichwarmen Tieren in kalten Gebieten meist kürzer ausgeprägt als bei nahe verwandten Arten oder Rassen in wärmeren Gegenden. Herkunft: ... [1] Wärmehaushalt, Ökologie.

Für welche Tiere gilt die Bergmannsche Regel?

Ein sehr wichtiger Punkt noch: Die BERGMANNsche Regel gilt grundsätzlich nur für gleichwarme, homoiotherme Tiere! Falls also im Abitur oder in einer Klausur eine Aufgabe mit unterschiedlich großen Spinnen, Insekten, Fröschen, Reptilien oder Fischen auftaucht, heißt es aufpassen!