Wer darf nach GwG identifizieren?

Inhaltsverzeichnis:

1. Wer darf nach GwG identifizieren?
2. Wann ist eine Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz durchzuführen?
3. Welche Angaben benötigen Sie von der auftretenden Person in der BAV?
4. Welche Dokumente können Sie zur Identifizierung eines Kunden akzeptieren?
5. Was bedeutet Transaktion im Sinne des GwG?
6. Was passiert bei geldwäscheverdacht?

Wer darf nach GwG identifizieren?

(1) 1Verpflichtete haben Vertragspartner und soweit vorhanden wirtschaftlich Berechtigte bereits vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder Durchführung der Transaktion zu identifizieren.

Wann ist eine Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz durchzuführen?

Die Pflicht zur Identifizierung betrifft alle Kredite der KfW an Kommunen und Zweckverbände im Direktgeschäft sowie Zuschüsse ab 15.000 Euro. 3. ... auftretende Person) von der KfW identifiziert werden bzw. worden sein, da es sich hierbei um den Vertragsabschluss i.S. des GwG handelt.

Welche Angaben benötigen Sie von der auftretenden Person in der BAV?

Identifikation bei juristischen Personen als Vertragspartner Rechtsform. Registernummer. Anschrift und Sitz der Hauptniederlassung. Name des Vertretungsorgans (z.B. Geschäftsführer)

Welche Dokumente können Sie zur Identifizierung eines Kunden akzeptieren?

Als geeignet zur Legitimationsprüfung gelten in der Regel nur Personalausweis oder Reisepass. Andere Papiere wie Meldebescheinigung, Führerschein oder Betriebsausweise werden meist nicht akzeptiert.

Was bedeutet Transaktion im Sinne des GwG?

(5) 1Transaktion im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind eine oder, soweit zwischen ihnen eine Verbindung zu bestehen scheint, mehrere Handlungen, die eine Geldbewegung oder eine sonstige Vermögensverschiebung bezweckt oder bezwecken oder bewirkt oder bewirken.

Was passiert bei geldwäscheverdacht?

Strafen gemäß StGB: Es droht ein Gefängnisaufenthalt Machen Sie sich der Geldwäsche schuldig, droht Ihnen Haft. Geldwäschern droht eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis 5 Jahren. Liegt das Strafmaß unter sechs Monaten, kommen Betroffene meist mit einer Geldstrafe davon.