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Inhaltsverzeichnis:
- Welche Konsequenzen drohen bei Verstößen gegen die gesetzlichen Pflichten aus dem Geldwäschegesetz?
- Wer ist der verpflichteten?
Welche Konsequenzen drohen bei Verstößen gegen die gesetzlichen Pflichten aus dem Geldwäschegesetz?
Im Raum steht eine Strafbarkeit wegen leichtfertiger Geldwäsche nach § 261 Abs. 5 Strafgesetzbuch (StGB). Es drohen bis zu zwei Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe. Auslösender Umstand, in den Fokus der Ermittlungsbehörden zu geraten, kann ein strafbares Verhalten eines Kunden sein.Wer ist der verpflichteten?
4 StGB) ist ein für den öffentlichen Dienst besonders V., wer, ohne Amtsträger zu sein, bei einer Behörde oder einer sonstigen Stelle die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt oder bei einem Verband oder einem sonstigen Zusammenschluss, Betrieb oder Unternehmen, die für eine Behörde oder für eine sonstige ...auch lesen
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