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Inhaltsverzeichnis:
- Wer kontrolliert Geldwäschegesetz?
- Werden Bargeldeinzahlungen kontrolliert?
- Wann müssen Banken Bareinzahlungen melden?
Wer kontrolliert Geldwäschegesetz?
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat für alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz, die unter der Aufsicht der BaFin stehen, Auslegungs- und Anwendungshinweise gemäß § 51 Abs. 8 Geldwäschegesetz (GwG) veröffentlicht.Werden Bargeldeinzahlungen kontrolliert?
Wer Bargeld einzahlen möchte, muss daher wissen, dass ab der Grenze von 15.000 Euro die Banken automatisch eine Meldung beim Fiskus vornehmen. Alle Summen, die darunter liegen, dürfen ohne Nachweis auf das eigene Girokonto eingezahlt werden.Wann müssen Banken Bareinzahlungen melden?
Wer Bargeld einzahlen möchte, muss daher wissen, dass ab der Grenze von 15.000 Euro die Banken automatisch eine Meldung beim Fiskus vornehmen. Alle Summen, die darunter liegen, dürfen ohne Nachweis auf das eigene Girokonto eingezahlt werden.auch lesen
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