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Inhaltsverzeichnis:
- Welche Dokumente werden als Identifizierung einer natürlichen Person anerkannt?
- Wie identifiziert man den Vertragspartner in der Praxis?
- Was sind auftretende Personen?
Welche Dokumente werden als Identifizierung einer natürlichen Person anerkannt?
bei juristischen Personen oder Personengesellschaften anhand eines Auszugs aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis, der Gründungsdokumente oder gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente oder durch Einsichtnahme in die Register- oder Verzeichnisdaten.Wie identifiziert man den Vertragspartner in der Praxis?
1. Identifizierung des Vertragspartners nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwG- Name (Nachname und mindestens ein Vorname)
- Geburtsort und Geburtsdatum.
- Staatsangehörigkeit.
- Anschrift (keine Postfächer)
- Art des Ausweises (z. B. Personalausweis oder Reisepass)
- Ausweisnummer.
- Ausstellende Behörde.
Was sind auftretende Personen?
Auftretende Person Bei einer für den Vertragspartner auftretenden (natürlichen) Person handelt es sich um diejenige Person, die vorgibt, im Namen des Vertragspartners zu handeln.auch lesen
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