Was ist eine politisch exponierte Person?

Inhaltsverzeichnis:

1. Was ist eine politisch exponierte Person?
2. Wer gilt als sog politisch exponierte Persönlichkeit PEP )?
3. Sind Bürgermeister politisch exponierte Person?
4. Sind Diplomaten politisch exponierte Personen?
5. Welche natürlichen Personen werden als politisch exponierte Personen klassifiziert?
6. Wer zählt als PEP?
7. Welche Personen gelten als PEP?
8. Was ist eine auftretende Person?
9. Ist ein Diplomat eine juristische Person?
10. Wie lange gilt man als PEP?
11. Ist ein Gemeinderat ein PEP?
12. Was ist ein unmittelbares Familienmitglied?
13. Wer ist Diplomat in Deutschland?
14. Was ist der PEP Status?

Was ist eine politisch exponierte Person?

Unter politisch exponierten Personen versteht man solche Personen, die einflussreiche öffentliche Ämter ausüben oder früher ausgeübt haben.

Wer gilt als sog politisch exponierte Persönlichkeit PEP )?

Was sind PEPs? Politisch Exponierte Personen sind gemäß den Vorschriften des GwG diejenigen natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.

Sind Bürgermeister politisch exponierte Person?

Zählen Landtagsabgeordnete oder Oberbürgermeister zu den PEP's? Nein. Landtagsabgeordnete oder Oberbürgermeister sind keine PEP's, da sie kein Amt auf Bundesebene ausüben. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer gelten dagegen als politisch exponierte Personen.

Sind Diplomaten politisch exponierte Personen?

Staatssekretäre, - Parlamentsmitglieder, - Mitglieder oberster Gerichte oder Justizbehörden, - Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken, - Botschafter, Geschäftsträger (Diplomaten) sowie hochrangige Offiziere der Streitkräfte (Offiziere im Generals- oder Admiralsrang) und - Mitglieder der ...

Welche natürlichen Personen werden als politisch exponierte Personen klassifiziert?

Politisch exponierte Person (PEP) sind gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz (GwG) natürliche Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt bekleiden oder ausgeübt haben sowie deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.

Wer zählt als PEP?

Eine politisch exponierte Person (PEP) ist ein Politiker oder eine Person im unmittelbaren Umfeld eines Politikers, die bezüglich Geldwäsche strengeren Anforderungen als ein Normalbürger unterliegt.

Welche Personen gelten als PEP?

Politisch exponierte Person (PEP) sind gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz (GwG) natürliche Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt bekleiden oder ausgeübt haben sowie deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.

Was ist eine auftretende Person?

Auftretende Person – neue Anforderungen des GwG an den Vertriebsprozess. eine Wohnanschrift oder, sofern kein fester Wohnsitz mit rechtmäßigem Aufenthalt in der Europäischen Union besteht, die postalische Anschrift, unter der der Vertragspartner sowie die gegenüber dem Verpflichteten auftretende Person erreichbar ist.

Ist ein Diplomat eine juristische Person?

Diplomat im Sinne des Völkerrechts ist allerdings nur, wer danach an einer deutschen Auslandsvertretung akkreditiert ist. In Deutschland genießen beispielsweise in der Zentrale des Auswärtigen Amtes eingesetzte Diplomaten keine Immunität oder sonstige Privilegien.

Wie lange gilt man als PEP?

EU-Geldwäscherichtlinie und § 1 Absatz 12 Geldwäschegesetz (GwG) gilt als politisch exponierte Person jeder, der ein wichtiges öffentliches Amt bekleidet oder während der vergangenen 12 Monate ausgeübt hat (§ 15 Absatz 7 GwG) – egal ob im In- oder Ausland.

Ist ein Gemeinderat ein PEP?

Neben jenen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben, also zum Beispiel Staats- und Regierungschefs, Botschafter und hochrangige Offiziere, gelten auch deren Familienmitglieder sowie Personen, die dem Amtsinhaber bekanntermaßen nahestehen, als PEP.

Was ist ein unmittelbares Familienmitglied?

Unmittelbare Familienmitglieder sind: - Ehepartner oder dem Ehepartner gleichgestellte Partner, - Kinder, deren Ehepartner oder dem Ehepartner gleichgestellte Partner, - Eltern. Bekanntermaßen nahe stehende Personen sind: ... politisch exponierten Person oder eine ihr bekanntermaßen nahe stehende Person.

Wer ist Diplomat in Deutschland?

Ständig auf Reisen, wichtige Persönlichkeiten treffen und Krisen lösen – so lässt sich vereinfacht die Tätigkeit als Diplomat umschreiben. In dieser Funktion sind Sie ein Beamter im höheren Dienst und vertreten die Bundesrepublik Deutschland nach außen.

Was ist der PEP Status?

Bei politisch exponierten Personen (PEP) handelt es sich vereinfacht gesagt um Personen, die hochrangige, wichtige Ämter innehaben (z.B. Minister, Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete, Botschafter oder Leitungsorgane zwischenstaatlicher Organisationen).