Was müssen Banken melden?

Inhaltsverzeichnis:

1. Was müssen Banken melden?
2. Was ist meldepflichtig?
3. Wieso Meldepflicht?
4. Wann wird Finanzamt aufmerksam?

Was müssen Banken melden?

Die Bank muss nichts an das Finanzamt melden, sondern einen Geldwäscheverdacht an die zuständige FIU beim Zoll. Die informiert dann die betroffenen Stellen, wie z.B. das Finanzamt. Das fragt dann ggf. bei Dir nach, was das für Geld ist und woher es stammt.

Was ist meldepflichtig?

Eine Meldepflicht ist der in der Regel durch Gesetz begründete Zwang, bestimmte Sachverhalte an Behörden (Meldestellen) des Staates zu melden.

Wieso Meldepflicht?

Sie betrifft alle Ärzte und Krankenhäuser und erstreckt sich auf Infektionskrankheiten, die in der Regel hoch ansteckend und/oder hoch gefährlich sind. Bei den meldepflichtigen Krankheiten müssen Erregernachweis, Infektionsverdacht, Erkrankung oder Tod dem zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden.

Wann wird Finanzamt aufmerksam?

Erst ab Überschreiten einer Vermögensgrenze von 50.000 EUR pro Jahr zwischen Angehörigen und 15.000 EUR innerhalb von fünf Jahren zwischen Nichtangehörigen muss die Meldung erfolgen.