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Inhaltsverzeichnis:
Werden Überweisungen überprüft?
Die Zahlungsströme werden permanent überwacht, um Geldwäsche und Terrorismusunterstützung zu unterbinden. Im Zweifel werden die Zahlungen angehalten, eingefroren und der Vorgang geprüft.Wann werden Überweisungen geprüft?
Eine Prüfung von Geldtransfers muss von Finanzdienstleistern ab 1.000 Euro durchgeführt werden. Zur Prüfung sind, neben Banken, Versicherungen, Notaren, Anwälten und Glückspielanbietern, auch alle Personen und Institutionen verpflichtet, wenn sie Bargeldbeträge über 10.000 Euro beziehungsweise 15.000 Euro annehmen.auch lesen
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