Was ist sanktionslistenprüfung?

Inhaltsverzeichnis:

1. Was ist sanktionslistenprüfung?
2. Welche Arten von Exportkontrolle gibt es?
3. Was sind Güter im Sinne der Exportkontrolle?
4. Wer kann im Unternehmen von Exportkontrolle und Zoll betroffen sein?

Was ist sanktionslistenprüfung?

Der Begriff Sanktionslistenprüfung (oder oft auch «Sanktionsprüfung», «Black List Prüfung» oder «Compliance-Screening» genannt) umfasst für Exporteure die Prüfung Ihrer Geschäftskontakte auf sanktionierte: Personen. Organisationen.

Welche Arten von Exportkontrolle gibt es?

Die moderne Exportkontrolle hat zwei grundsätzliche Zielrichtungen: die Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (Nonproliferation) und. die Verhinderung der unkontrollierten Verbreitung konventioneller Rüstungsgüter.

Was sind Güter im Sinne der Exportkontrolle?

Die Ausfuhrliste ist in zwei Teile unterteilt. Teil I benennt die Güter (Waren, Software und Technologien), für die die Beschränkungen der Außenwirtschaftsverordnung gelten. Im Abschnitt A des Teil I ist eine Liste für Waffen, Munition und Rüstungsmaterial enthalten.

Wer kann im Unternehmen von Exportkontrolle und Zoll betroffen sein?

Von diesem Prüfpunkt betroffen ist jedes Unternehmen. Denn das Verbot, gelisteten Personen Gelder und wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen, gilt unabhängig von einem Export.